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非法买卖电话卡、银行卡

可能涉嫌犯罪！

2021年4月，贵阳市公安局乌当分局涉网犯罪侦防分中心通过定期研判调度，顺线追踪，不断深挖，持续奋战，成功切断一条非法买卖电话卡、银行卡电信网络诈骗灰色产业链，成功抓获贩卖“两卡”团伙嫌疑人22名，刑事拘留6人，惩戒16人，捣毁窝点2个，查获银行卡100余张，手机卡40余张。

循线追踪 拓展研判

2021年4月22日，乌当分局涉网犯罪侦防分中心自主研判“两卡”线索下发工作指令至分局百宜派出所开展落地抓捕核查，百宜派出所通过对抓获的“两卡”人员陈某、刘某进行审讯。经交待，二人自己开办的银行卡、手机卡，以每套1300元的价格出售给一名40岁左右的男子，并反映该男子近期活动于乌当辖区。

经调查，明确了一名在乌当辖区大量收贩“两卡”的犯罪嫌疑人汪某，并于当日在乌当辖区一出租屋内将其抓获，现场查获收购来的银行卡、手机卡30余张。

经审讯，犯罪嫌疑人汪某交待，其于2020年11月结识一名来自福建、微信昵称为“景”的男子，该男子以每张1000元的价格从汪某处收购了5张用汪某身份证办理的银行卡，之后该男子又找到汪某谈长期合作，让汪某帮其大量收购“两卡”，汪某每套可以获取500元的差价。

经对“景”进行缜密侦查，明确了蒋某等13名形成上下级关系的犯罪团伙，盘踞在乌当、开阳、龙里等地专门实施收贩“两卡”的犯罪行为，并延伸出涉及“两卡”开卡人员40余名。

集中收网 全力斩断非法开办贩卖“两卡”产业链

2021年4月23日，乌当分局涉网犯罪侦防分中心统一调度，在乌当区一酒店内将收贩“两卡”的犯罪团伙三名主要犯罪嫌疑人蒋某、汪锡某、李某抓获，并同步调度各派出所对出售银行卡的嫌疑人实施抓捕，共抓获涉及“两卡”开卡人员16人，查获银行卡30余张，电话卡20余张，成功斩断在乌当区及开阳、龙里等地非法开办贩卖“两卡”产业链。

经突审蒋某获悉，蒋等人主要负责在中间联系贵阳下线汪某，以每套银行卡1500元的价格向汪某收购，又由汪某在乌当、龙里、开阳等地发展下线组织开办银行卡，再以每套3800元的价格出售给福建上家。再据汪某交待，幕后上线为三名福建籍男子，上家具有很强的反侦察意识，为规避公安机关侦查打击，三人共用一个微信工作号与其联系。根据该线索情况，涉网违法犯罪侦防分中心立即组织力量进行研判，综合采取多种措施对线索进行全面、精准研判及精细梳理。研判出吴某、官某、苏某等福建安溪籍上线犯罪团伙。

2021年4月28日，在福建警方的大力支持下，专案组民警在福建安溪县感德镇将上线吴某、苏某抓获，查获银行卡、手机卡20余张。

来源：乌当网安、贵阳网警

来源： 贵阳晚报

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