证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2017-025

三角轮胎股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的地点：山东省威海市青岛中路 56 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司第四届董事会召集，董事长丁玉华先生主持，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席了本次会议；高管全部列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2016年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：公司2016年度独立董事述职报告

3、议案名称：公司2016年度监事会工作报告

4、议案名称：公司2016年度财务决算报告

5、议案名称：关于确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案

6、议案名称：公司2016年度利润分配预案

7、议案名称：公司2016年度报告及摘要

8、议案名称：关于聘请公司2017年度会计审计机构和内控审计机构的议案

9、议案名称：关于确认公司董事2016年薪酬及确定2017年薪酬标准的议案

10、议案名称：关于确认公司监事2016年薪酬及确定2017年薪酬标准的议案

11、议案名称：关于公司2017年度授信额度及日常贷款的议案

12、议案名称：关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案

13、议案名称：关于公司2017年度现金管理额度的议案

(二)累积投票议案表决情况

14、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

■

15、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

■

16、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案5涉及关联交易，三角集团有限公司、中国重汽集团济南投资有限公司、丁玉华、单国玲、王文浩、侯汝成、丁木、林小彬回避表决

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中咨律师事务所

律师：杨利、陈新庚

2、律师鉴证结论意见：

（1）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（2）本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，是合法有效的。

（3）出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（4）本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（5）本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，是合法有效的。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

三角轮胎股份有限公司

2017年6月26日

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2017-026

三角轮胎股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议于2017年6月26日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出第五届董事会第一次会议通知。

（三）本次董事会会议于2017年6月26日在公司第二会议室以现场表决的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事 9人，分别为丁玉华、张涛、单国玲、林小彬、丁木、迟雷、刘峰、范学军、房巧玲。

（五）本次董事会会议由董事丁玉华先生主持，公司全体监事列席会议，高级管理人员候选人托尼·诺比罗、钟丹芳列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举丁玉华先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。根据《公司章程》，公司董事长为公司法定代表人。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，经讨论选举各委员会组成如下：

战略发展委员会5人：丁玉华（主任）、张涛、单国玲、林小彬、刘峰；

审计委员会3人：范学军（主任）、房巧玲、丁木；

提名委员会3人：刘峰（主任）、丁玉华、范学军；

薪酬与考核委员会3人：房巧玲（主任）、丁玉华、刘峰。

各专门委员会委员任期与本届董事会一致。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司轮值总经理的议案》

聘任张涛先生担任公司轮值总经理，行使公司总经理职权，履行相应职责，轮值时间自2017年4月11日起一年，薪酬标准根据具体任职情况按照公司制度执行。

（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员及证券事务代表的议案》

聘任托尼·诺比罗先生、林小彬先生、丁木先生、钟丹芳女士为公司副总经理，聘任钟丹芳女士为公司财务负责人兼任董事会秘书；上述人员任期与本届董事会一致，薪酬标准根据具体任职情况按照公司制度执行。聘任于元忠先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。

（五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

三、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议

2、公司独立董事关于第五届董事会第一次会议有关事项的独立意见

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2017年6月26日

附件：高级管理人员简历

张涛先生

1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任三角轮胎股份有限公司卡客车子午胎技术处处长，三角轮胎股份有限公司威海华茂橡胶科学技术分公司技术质量部部长、分公司执行副总裁，三角轮胎股份有限公司技术研发创新与质量管理中心执行总裁等职。现任三角轮胎股份有限公司董事、第二任轮值总经理、工业设计中心执行总经理、轮胎设计与制造工艺国家工程实验室副主任。

丁木先生

1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任三角轮胎股份有限公司轿卡制造部第二生产线三车间主任，供应链管理部副部长，供应链建设与物流服务保障管理中心执行总裁助理、执行副总裁等职。现任三角轮胎股份有限公司董事、副总经理、采购及供应链管理中心执行副总经理、全球贸易与市场网络建设中心执行副总经理。

托尼·诺比罗先生

1969年5月出生，澳大利亚国籍，本科学历。曾任Costa Group首席采购官和首席信息官、澳潜艇公司管理顾问等职。现任三角轮胎股份有限公司副总经理、全球贸易与市场网络建设中心执行总经理。

林小彬先生

1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任威海橡胶化工进出口有限公司出口业务部经理，三角轮胎股份有限公司出口部部长、国际贸易管理中心总监、高级总裁助理、高级副总裁、全球贸易与市场网络建设中心执行总裁、全球市场营销与网络建设中心执行总裁、总经理办公室主任等职。现任三角轮胎股份有限公司董事、副总经理、全球贸易与市场网络建设中心执行副总经理。

钟丹芳女士

1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任三角轮胎股份有限公司证券部副处长、处长、副部长、部长、财务与资本运营服务保障发展中心执行副总经理等职。现任三角轮胎股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2017-027

三角轮胎股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议于2017年6月26以邮件或专人送达的方式向监事会全体监事发出第五届监事会第一次会议通知。

（三）本次监事会会议于2017年6月26日在公司第二会议室以现场方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

（五）本次监事会会议由监事王锋先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举王锋先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

三、备查文件

第五届监事会第一次会议决议

特此公告。

三角轮胎股份有限公司监事会

2017年6月26日

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