证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2020-005

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司于2020年2月24日召开了第八届董事会临时会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司、吴江南玻玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、河北南玻玻璃有限公司、河北视窗玻璃有限公司、咸宁南玻光电玻璃有限公司、东莞南玻晶玉新材料有限公司合计等值为67,800万元人民币和328万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，以及同意公司委托汇丰银行（中国）有限公司深圳分行开立金额不超过港币 7,500万元，期限不超过 1 年的备用信用证，信用证受益人为香港上海汇丰银行有限公司，被担保人为全资子公司南玻（香港）有限公司。

上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、东莞南玻太阳能玻璃有限公司

成立日期：2005年10月26日

注册地点：东莞市麻涌镇新基村

法定代表人：何进

注册资本：48,000万元人民币

经营范围：生产销售太阳能玻璃产品

主要财务指标

单位: 元

2、吴江南玻玻璃有限公司

成立日期：2009年9月28日

注册地点：江苏省吴江经济开发区

法定代表人：何进

注册资本：56,504万元人民币

经营范围：生产和销售浮法玻璃与太阳能玻璃。

3、成都南玻玻璃有限公司

成立日期：2004年07月02日

注册地点：成都市双流区公兴街道黄龙大道二段16号

法定代表人：何进

注册资本：26,000万人民币元

经营范围：生产和销售各种特种玻璃

4、东莞南玻工程玻璃有限公司

成立日期：2005年10月25日

注册地点：东莞市麻涌镇新基村

法定代表人：赵习军

注册资本：24,000万元人民币

经营范围：生产和销售玻璃深加工制品

5、河北南玻玻璃有限公司

成立日期：2007年12月06日

注册地点：河北永清工业园区百合道刘家务村南

法定代表人：卢文辉

注册资本：4,806.6万美元

经营范围：开发、生产各种特种玻璃

6、河北视窗玻璃有限公司

成立日期：2010年11月04日

注册资本：24,300万元人民币

经营范围：生产和销售各种超薄电子玻璃

7、咸宁南玻光电玻璃有限公司

成立日期：2015年08月20日

注册地点：咸宁高新区横二路一号

法定代表人：何进

注册资本：25,000万元人民币

经营范围：光电玻璃、高铝玻璃、节能玻璃、微电子用玻璃基板、光学性能优异信息技术用极端材料基板等新型材料和高科技产品的研发设计、制造和销售安装及相关服务。

主要财务指标

单位：元

8、东莞南玻晶玉新材料有限公司

成立日期：2018年3月30日

注册地点：东莞市麻涌镇新基村麻涌大道南玻绿色能源产业园

法定代表人：王琦

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：生产和销售各种晶玉玻璃和玉石玻璃

9、南玻（香港）有限公司

成立日期：2002年12月04日

注册地点：香港干诺道西144-151号成基商业中心3806室

法定代表人：李宁

注册资本：8,644万元港币

经营范围：产品的境外销售和服务业务

三、担保的主要内容

1、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在恒生银行（中国）有限公司东莞分行金额不超过人民币5,000万元、美元328万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

2、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行金额不超过人民币8,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

3、为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在宁波银行股份有限公司苏州分行金额不超过人民币10,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

4、为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行金额不超过人民币8,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

5、为全资子公司成都南玻玻璃有限公司在南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行金额不超过人民币8,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

6、为全资子公司东莞南玻工程玻璃有限公司在中国农业银行深圳南山支行金额不超过人民币10,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

7、为全资子公司河北南玻玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司廊坊安次区支行金额不超过人民币5,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

8、为全资子公司河北视窗玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司永清县支行金额不超过人民币3,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

9、为全资子公司咸宁南玻光电玻璃有限公司在汇丰银行（中国）有限公司金额不超过人民币10,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保，人民币10,000万元额度与咸宁南玻玻璃有限公司、咸宁南玻节能玻璃有限公司共享；

10、为控股子公司东莞南玻晶玉新材料有限公司在汇丰银行（中国）有限公司金额不超过人民币1,000万元为期1年的融资额度在800万元的本金范围内提供不可撤销连带责任担保。

11、公司委托汇丰银行（中国）有限公司深圳分行开立金额不超过港币 7,500万元，期限不超过 1 年的备用信用证，信用证受益人为香港上海汇丰银行有限公司，被担保人为全资子公司南玻（香港）有限公司。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意为上述子公司提供不可撤销连带责任担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

目前公司为子公司提供担保的余额为人民币140,008万元，占2018年末归属母公司净资产910,315万元的15.38%，占总资产1,911,423万元的7.32%。公司无逾期担保。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十五日

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